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中国人民银行《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
时间:2022-07-09

中国人民银行《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

来源:中国人民银行 

      为进一步完善反洗钱监管制度,提高反洗钱工作水平,经中国人民银行行务会审议通过和银保监会、证监会审签,中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会日前联合印发《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行中国银行保险监督管理委员会中国证券监督管理委员会令〔2022〕第1 号,以下简称《办法》),自2022 年3 月1 日起施行。

原文链接:http://www.pbc.gov.cn/tiaofasi/144941/144957/4460304/index.html