反洗钱_中粮期货投资者教育基地

top

请输入关键字

确定

首页

投教活动

市场活动

走进校园

乡村振兴

投教学苑

基础知识小课堂

金融

商品

品种知识小课堂

工业品

金属

农产品

金融

实战小课堂

投教案例

合规案例

服务实体经济案例

风险管理案例

投教动态

监管动态

主题活动

主题投教会议

投教荣誉

投资者保护

反洗钱

普法宣传

合规动态

适当性

互动

小游戏

满意度调查

投教基地

反洗钱

普法宣传

合规动态

适当性

以案说法——人民法院依法惩治金融犯罪典型案例一

近期，人民法院发布了依法惩治金融犯罪典型案例，我们将通过该系列案例分享，帮助大家警...

反洗钱投教视频

支持反洗钱工作，履行公民义务，保护自身利益！

凝聚金融力量，打击洗钱犯罪——一图读懂《反有组织犯罪法》

2021年12月24日，在十三届全国人大常委会第三十二次会议通过了《中华人民共和国...

反洗钱宣传月系列——防范洗钱犯罪

开展“一案双查”，自行侦查深挖洗钱犯罪线索

反洗钱宣传月系列——防范非法吸收公众存款

警惕承诺高额回报，借助实体企业宣传吸收公众存款

反洗钱宣传月系列——防范非法集资

警惕以高额利息为诱饵，通过口口相传、参展推广等方式进行非法集资

反洗钱小课堂——受益所有人识别

做好受益所有人识别工作，有助于提升法人客户信息透明度，对打击洗钱、逃税、腐败等社会...

反洗钱小课堂——客户身份识别（一）

对客户进行身份识别是金融机构反洗钱三项核心义务之一，客户应当配合金融机构开展身份识...

反洗钱宣传——支持反洗钱工作，保护自身合法权益（蓝底宣传图）

选择可靠金融机构、主动配合金融机构进行身份识别、不要出租或出借自己的身份证件、不要...

1 2 3 4

查看更多